定性更准,非法集资现原形

时间:2019-07-12 02:55:44 作者:乃托陕曲网 手机订阅 参与评论(0) 【投稿】

新华社记者黄孝邦摄

■网络借贷、投资理财、私募股权、养老服务等新兴领域已成“重灾区”

近年来,非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪快速增长。据公安部经济犯罪侦查局副局长王志广介绍,2018年,公安机关共立案侦办此类犯罪1万余起,同比上升22%,涉案金额约3000亿元,同比上升115%,其中大要案上升明显,涉案金额超百亿的特大案件时有发生,此类案件平均案值已达2800余万元,同比上升76%。

当天上午,5个服务团在茅畲乡西边村广场开展志愿服务活动。文化服务团志愿者为村民书写春联,送去吉祥与祝福;卫生服务团志愿者为现场群众开展医疗咨询服务;企业服务团志愿者走进企业,向企业相关人员介绍“零地技改”的报批、审核等流程;农业服务团志愿者来到家庭农场,为种植大户提供西瓜种植技术咨询等服务;法律服务团志愿者则为前来咨询的群众解答疑问,提供帮助。

《人民日报》(2019年01月31日11版)

在陕南岚皋县石门镇歇了一宿,醒来时,天已大亮。

5月12日,由安徽省合肥市妇联、合肥市慈善总会等共同主办的“美丽家园 万家行动”合肥市第三届绿色草原家庭节千户家庭公益市集暨贫困母亲慈善捐赠仪式在合肥市绿轴公园隆重举行。安徽省妇联主席刘苹,合肥市委副书记郭强,合肥市慈善总会会长董昭礼以及合肥市委宣传部、合肥市文明办等相关部门负责同志出席。

随着宁国市新的“市民之家”后期装修进度的推进,到2019年下半年,该中心将引导更多中介服务组织以及公共服务事项进驻中心。届时,7×24小时自助智能服务区,企业设立、不动产登记一窗通办,投资项目并联审批系统等将更加优化、完善。(俞贤慧)

针对P2P网络借贷的问题,最高检法律政策研究室副主任缐杰表示,现行部门规章或者规范性文件均明确,P2P网络借贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷,为投资方和融资方提供信息交互、撮合、资信评估等中介服务;不得从事或接受委托从事自融、变相自融、设立资金池、提供担保或承诺保本保息、发售金融理财产品、开展类资产证券化等形式的债券转让等超出信息中介范围的活动。P2P网络借贷平台必须严格遵守国家金融管理法律法规,严格依照相关部门规章或者规范性文件规定的业务范围开展业务,如果违反了其中的禁止性规定,其行为就具有“非法性”,也就可能涉嫌非法集资犯罪。

1月25日,辽宁省第三代社会保障卡首发仪式在朝阳市举行,群众代表现场领取了我省首张第三代社会保障卡。首批第三代社会保障卡由朝阳市人力资源和社会保障局与中国工商银行朝阳分行合作发行。

从发案领域看,网络借贷、投资理财、私募股权、养老服务等新兴领域已成为“重灾区”。一些违法犯罪分子以金融创新为名,利用P2P网贷、私募股权、互助合作、虚拟货币、会员制养老等新名词、新概念伪装非法集资犯罪行为。涉案公司也从“作坊式”组织向现代企业模式转变,具有金融专业背景的涉案人员明显增多。随着互联网的快速发展,非法集资网络化特征也日益突出。目前,通过互联网宣传、集资的案件已经达到此类案件总数的20%以上。

在司法实践中,涉案财物追缴和资产处置是办理非法集资刑事案件的难点。《意见》针对办案机关追缴和处置涉案财物工作提出了具体要求。最高法刑事审判第三庭副庭长姜永义表示,《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等对涉案财物的追缴和处置问题作了规定,明确向社会公众吸收的资金属于违法所得,应当予以追缴或者责令退赔;对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得,法院应当判决继续追缴或者责令退赔。对于查封、扣押、冻结的涉案财物,一般在诉讼终结后返还集资参与人;涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还;退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。

■2018年,公安机关立案侦办涉非法集资犯罪1万余起,同比上升22%,案件平均案值达2800余万元

在实体法律适用方面,《意见》明确办案机关认定“非法性”应当以国家金融管理法律法规作为依据,可以参考央行、银保监会、证监会等行政主管部门制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。

本报北京1月30日电(记者彭波)最高检牵头会同最高法、公安部30日正式印发施行《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,针对当前非法集资违法犯罪执法司法中的突出问题,从实体法律适用、诉讼程序、政策把握和工作机制等四个方面做了规定。

对此,公安部在推进考试成绩全国联网基础上,推行小型汽车驾驶证异地分科目考试。申请人申领小型汽车驾驶证(C类)期间,已通过部分科目考试后,到外地工作、学习、生活的,可以申请变更考试地。

为加快油茶产业更好更快发展,郑建新提出四点建议:一是加大金融支持,引导各级政府加大油茶产业发展资金投入,撬动金融机构、社会资本投资发展油茶;二是加强科技攻关,推进油茶科技成果的转化和推广,延伸产业链条,不断提升经济效益;三是推进茶油绿色食品等准入认证,形成适用产业化发展的技术规程和产品质量标准;四是在相关项目、资金上给予当地更多支持。

■通过互联网宣传、集资的案件占总数20%以上

人民网讯 据韩国媒体爆料,人气男团iKON队长金韩彬(B.I)涉嫌吸毒。对此,YG娱乐方面表示,“正在确认中”。

2019年的春运,南昌铁路公安处樟树火车站派出所民警张志清分外珍惜,因为今年夏天,他就要退休了。近日,记者走近铁警张志清,了解他退休前的心路历程。

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